Opleiding: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

• Opleiding
• Instituut
• Kerngegevens
• Opleidingen
• Vestigingen

Leerdoel

Deze opleiding verschaft u inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en biedt handvatten voor het verrichten van een adequaat cliëntenonderzoek.

U leert:

• Wat witwassen en terrorismefinanciering is en hoe dit te voorkomen en te bestrijden
• De internationale aspecten van de bestrijding van witwassen en terrorimsefinanciering
• De hoofdlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
• Melding ongebruikelijke transacties en de toepassing van de Indicatoren in de praktijk
• Uitvoeren van het cliëntenonderzoek
• Identificatie en verificatie in de praktijk

Doelgroep

• medewerkers met cliëntcontact
• accountmanagers
• leidinggevenden, afdelingshoofden en teamleiders
• front-officemedewerkers
• (decentrale) compliance officers en -medewerkers
• anti-money laundering officers en -medewerkers
• medewerkers interne controle en in- en externe accountants
• advocaten, belastingadviseurs, makelaars en notarissen

Programma

Voorafgaand aan de training ontvangt u een zelfstudiepakket. Tijdens de training wordt het overige cursusmateriaal uitgereikt.

Met het zelfstudiepakket maakt u kennis met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk. Na bestudering van het zelfstudiepakket kunt u bij het NIBE-SVV een examen (facultatief) afleggen.

U ontvangt ter voorbereiding een cursusboek Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering, dat is opgebouwd uit 13 hoofdstukken, waarin tevens casuïstiek wordt behandeld. De onderwerpen van het zelfstudiepakket zijn:

1. De strijd tegen witwassen
2. Wat witwassen is
3. De FATF
4. Europa en witwasbestrijding
5. De bestrijding van terrorisme
6. De anti-witwaswetgeving in Nederland
7. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
8. Cliëntenonderzoek in de Wwft
9. Custumer due dillegence beleid
10. Melden van ongebruikelijke transacties
11. Wet- en regelgeving Nederlandse Antillen en Aruba
12. De verschuivingseffecten bij de witwasbestrijding
13. Toezichthouders en compliance

Tijdens de training worden presentaties afgewisseld met praktijkcases, gericht op de praktijksituatie van de deelnemers. Door de workshopbenadering die voor de training is gekozen, is er voldoende gelegenheid tot interactie met de docenten en andere deelnemers. De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

Toelatingseisen

Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Kennis van de financiële sector is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

• Bestel gratis brochure
• Stel een vraag

Opleiding kerngegevens

Naam instituut

Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf

Opleidingsniveau

MBO

Opleidingslocatie(s)

Zelfstudie

Doorlooptijd

50 uur

Aantal bijeenkomsten

1

Afronding

Bewijs van deelname

Open inschrijving

Ja

In-company/ maatwerk mogelijk

Ja