Vergelijkbare opleidingen
Opleiding: Integriteit
Leerdoel
Deze training leert u hoe u de integriteit binnen uw organisatie kunt waarborgen en bevorderen. Financiële instellingen zijn hiertoe verplicht door de Nota Integriteit Financiële Sector en Terrorismebestrijding.
U leert:
- integriteitsinbreuken in de financiële sector kennen en welke maatregelen u kunt treffen om deze inbreuken te voorkomen
- veelvoorkomende vormen van normafwijkend gedrag te herkennen
- vroegtijdig kwetsbaarheden in de organisatie te onderkennen
- een risicoanalyse te maken en een preventieplan te ontwikkelen
- het risicobewustzijn in uw organisatie te stimuleren vooral gezien de operationele risico's (Bazel II) en reputatierisico's (Customer Due Diligence)
- de juiste aanpak te volgen om overtredingen van normen als wetten, regels en gedragscodes, aan te pakken, af te wikkelen en de schade beperkt te houden
- de integriteit van uzelf, (uw) medewerkers en de totale organisatie te bevorderen.
Doelgroep
Deze opleiding is niet verplicht voor opname in één van de DSI-registers maar wel zeer geschikt voor DSI-geregisteerden die op vrijwillige basis hun kennis op peil willen houden
Programma
In de syllabus treft u de volgende onderwerpen aan:
- factoren die van invloed zijn op de integriteit van de organisatie
- de preventie van interne fraude en corruptie
- verschillende verschijningsvormen van normafwijkend gedrag zoals:
- schending van geheimen
- misbruik van vertrouwen
- hulp bij het witwassen van geld
- gebruik van voorwetenschap
- screening bij het aangaan van zakelijke relaties
- bedrijfscodes
- pre-employmentscreening
De training is opgebouwd rond cases die u in groepsverband of individueel uitwerkt. Elke case bespreekt u in groepsverband met de docent. De cases behandelen integriteitskwesties als normafwijkend gedrag en interne fraude, het ontwikkelen en implementeren van preventieplannen, gedragscodes en compliance programs, en afwikkeling van overtredingen van normen.
Toelatingseisen
Kennis van en ervaring met fraude is vereist, incl. preventie en afwikkeling van een fraudedossier.
Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij u aan eerst Oriëntatie criminaliteitsbeheersing (OCB) te volgen.
Opleiding kerngegevens